महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य कर विभागाच्या तक्रारीवरून एक मोठा कर फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. भंगार व्यापारात सहभागी असलेल्या एसटीसी ग्लोबल मेटल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे दोन मालक इम्रान दाऊद वाहेवारी आणि सेनहिला इम्रान वाहेवारी यांच्यावर जाणूनबुजून १११ कोटी रुपयांचा कर न भरल्याचा गंभीर आरोप आहे.
राज्य कर विभागाचे उपायुक्त डॉ. अतुल घुसले यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून दोघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, आरोपी व्यापारी लोखंडी आणि लोखंडी नसलेल्या भंगाराचा व्यवहार करतात. २०१२-१३ ते २०१५-१६ या कालावधीत त्यांच्यावर एकूण १११,०३,१२,२२९ रुपये कर देय आहे. तक्रारीनुसार, नियमांनुसार, कर निर्धारणानंतर, ही रक्कम ३० दिवसांच्या निर्धारित वेळेत सरकारी तिजोरीत जमा करणे आवश्यक आहे, परंतु इम्रान आणि सेनहिला यांनी जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष केले. जेव्हा सरकारने त्यांची बँक खाती गोठवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा असे आढळून आले की ती खाती बंद करण्यात आली होती किंवा त्यात नगण्य रक्कम होती, ज्यामुळे थकबाकी वसूल करणे अशक्य झाले होते.
राज्य कर विभागाने त्यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले, परंतु आरोपींनी उत्तर दिले नाही. विभागीय तपासात हे स्पष्ट झाले की कर न भरण्याची ही योजना एका सुनियोजित रणनीतीचा भाग म्हणून रचण्यात आली होती. यानंतर, आंबोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि नंतर तो आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला.